骗子利用空壳公司、虚假企业转移资金_体育

　　吉隆坡:除了利用骡子账户持有人，骗子现在还建立空壳公司和假企业来转移他们的不义之财。

　　“到目前为止，我们已经发现了86家空壳公司和70家欺诈集团使用的可疑业务，”拿督斯里拉姆利·穆罕默德·优素福在周一(11月20日)的新闻发布会上说。

　　武吉安商业犯罪调查部(CCID)主任表示，有必要对设立企业实施更严格的程序和要求。

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　　他补充说:“相关部门也应该考虑检查犯罪和财务记录等要求。”

　　拉姆利表示，在任何公司或企业开设银行账户之前，还应该实施更严格的规章制度。

　　“我们希望政府能够考虑实施新加坡政府引入的共同责任框架，以遏制网络钓鱼诈骗。

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　　他说:“通过这个框架，未能发挥作用的金融机构要为受害者所遭受的损失负责。”

　　他还列举了11月9日在马六甲利用马来西亚投资发展局(Mida)的名义进行投资诈骗的例子。

　　“受害者在加入投资骗局后遭受了585,700令吉的损失，该骗局承诺在投资3至6小时内获得高额回报;调查显示，该集团自去年10月以来一直通过社交媒体网站运作。

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　　他表示:“他们提供从300令吉到2000令吉不等的投资。”

　　拉姆利说，警方已经向该集团提交了28份报告，涉及120万令吉的损失。

　　他说:“Mida还在其社交媒体页面和网站上发布了一个使用其名称的辛迪加的警告。”

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