博彩业大佬因洗钱企图被起诉2.996亿令吉_足球_体育

　　吉隆坡:据警方称，一名外国人，是一个在线赌博集团的头目，试图在这里洗掉总计2.996亿令吉的钱。

　　IGP秘书处反洗钱部门负责人拿督穆罕默德·哈什布拉·阿里说，这笔钱是非法赌博的收益，已经被没收。

　　哈什布拉说，这笔资金是由这名仍在逃的外国人转移到伊朗的。

　　“该个人试图通过离岸金融服务将非法资金从海外转移到国内，以逃避侦查。

　　这名30多岁的嫌疑人去年开设了一个离岸账户，目的是将资金转入马来西亚。

　　他说:“他想清洗从非法活动中获得的资金。”

　　哈什布拉说，嫌疑人拥有两个国家的双重国籍。

　　“他通过赌徒在他的在线赌博平台上下注的佣金，从非法赌博中获得收益。

　　“嫌疑人约有1万名赌徒，在2012年至2020年期间下注金额高达140.5亿令吉。

　　“其中约3.71亿令吉被转移到马来西亚，”他说。

　　哈斯布拉表示，该部门已经冻结了流入马来西亚经济体系的资金。

　　“其中之一是中央存托系统(CDS)账户，该账户拥有108,625股股票，价值2.81亿令吉。

　　“我们还查封了一个价值1850万令吉的托管账户，由一家当地投资银行处理，以及两个拥有58048令吉资金的本地银行账户。

　　哈斯布拉说，这名仍然在逃的嫌疑人还接到了国际刑警组织的红色通缉令，这是他的原籍国当局要求他发出的。

　　“我们需要私营部门的合作来遏制洗钱。

　　“我们需要他们的合作，提供可疑金融交易的信息。

　　他表示:“我们还提醒所有离岸银行，在接受任何客户之前，要进行尽职调查。”

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